同紙の元財務責任者であるビル・グアン氏は、詐欺を実行するためにベトナムを拠点とする「Make Money Online（オンラインで稼ぐ）」というチームを運営していたことを認めた。

マンハッタン（CN）— 『エポック・タイムズ（The Epoch Times）』紙の元財務幹部が木曜日、不正に得た収益を同紙に送金する6,700万ドル規模の詐欺スキームを運営していた罪を認めた。

ウェイドン・“ビル”・グアン氏（63歳）は、犯罪収益を伴う取引に関与する共謀の罪1件について有罪を認めた。この認罪は、グアン氏の連邦裁判に向けた陪審員選任手続きの3日目に行われ、その際、候補者たちは隣の法廷で待機していた。

最終的に陪審員は必要なくなった。グアン氏は、『エポック・タイムズ』の最高財務責任者（CFO）として、2019年にベトナムを拠点とする「Make Money Online」チームと呼ばれるグループと連携し始めたことを認めた。

ビクター・マレロ連邦地裁判事への説明によると、このプログラムの目的は、『エポック・タイムズ』への寄付額を増やすことであった。同紙は、新宗教運動「法輪功（ファルンゴン）」と関連のある物議を醸す新聞であり、欧米では極右政治や陰謀論との結びつきが指摘されている。

検察側によると、このスキームは功を奏した。グアン氏の2024年の起訴状によれば、この詐欺が行われている間、『エポック・タイムズ』の年間収益は約1,500万ドルから約6,200万ドルへと増加した。

木曜日、弁護側席から沈痛な面持ちで自身の行為について陳述したグアン氏は、プロジェクトの詳細を説明した。彼は判事に対し、「Make Money Online」チームに対し、暗号資産（仮想通貨）を使ってプリペイドデビットカードを割引価格で購入し、そのカードの資金を『エポック・タイムズ』へ送金するよう指示したと語った。

グアン氏は、いくつかの「危険な兆候（レッドフラッグ）」に気づいていたものの、最終的にはそれを見過ごしたことを認めた。彼は、一部のデビットカードが盗難品であったり、詐欺による収益であったりすることを「認識していた」と述べた。

検察側は、資金の多くは不正に受給された失業保険給付金に由来しており、グアン氏とそのチームが盗まれた個人情報を使って銀行口座や暗号資産口座を開設し、犯罪収益を『エポック・タイムズ』に送金していたと指摘した。

「私は有罪です」とグアン氏は通訳を介して判事に語り、今回の件を「私自身の判断における甚大な過ち」と表現した。検察側は、もし裁判が行われていれば、グアン氏が数千万ドルを資金洗浄していたことを示す銀行や暗号資産（仮想通貨）の記録を提示する予定だったと述べました。また、電子メールの記録からは、グアン氏が資金の出所について複数の銀行に虚偽の説明を行い、その業務の適法性に関する度重なる警告を無視していたことも明らかになったとしています。

検察側は、今回の訴追は同紙の報道活動とは無関係であると述べています。

「エポック・タイムズ（The Epoch Times）」は木曜日の声明で、グアン氏との関わりを否定する姿勢を示しました。

同紙は声明の中で、「本日、エポック・タイムズの元CFO（最高財務責任者）であるビル・グアン氏が、2024年6月の起訴を受けて検察側と司法取引に合意しました」と述べ、「エポック・タイムズは、この訴訟の当事者ではありません。CEOのサミュエル・ジョウ氏とCFOのウィリアム・チャン氏の指導の下、エポック・タイムズは今後も、読者のために数々の賞を受賞するような独立したジャーナリズムの提供に注力してまいります」と表明しました。

グアン氏の弁護人を務めるガイ・ペトリロ氏は、コメントを控えました。

グアン氏は当初、資金洗浄の共謀（最高刑は禁錮20年）および2件の銀行詐欺（各罪の最高刑は禁錮30年）の罪で起訴されていました。

今回有罪を​​認めた共謀罪は、司法取引の過程で提出された「スーパーシーディング・インフォメーション（superseding information：当初の起訴状に代わる新たな訴追状）」に基づくもので、最高刑は禁錮10年となっています。

ニュージャージー州セコーカス在住で米国市民権を持たないグアン氏は、国外追放処分を受ける可能性があります。ビル・クリントン政権下でニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所の判事に任命されたマレロ判事は、約90日後に量刑言い渡しを行う予定です。

グアン氏の共同被告人であるレ・ヴァン・フン氏は先月、個人情報盗用の共謀罪1件について有罪を認めました。同氏は「Make Money Online（オンラインで稼ぐ）」チームでグアン氏と共に活動していました。

2000年に法輪功（ファルンゴン）の関係者によって創設されたエポック・タイムズは、中国共産党を激しく批判する立場をとっており、北米や欧州においてドナルド・トランプ大統領やその他の保守系政治家を支持してきました。同紙は、2024年のグアン氏の逮捕を受けて、同氏を停職処分にしていました。