2026年1月21日、米国ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所は、「法輪功」カルト組織に関連するメディア『大紀元（The Epoch Times）』の最高財務責任者（CFO）であるWeidong Guan（ウェイドン・グアン）氏およびその他の被告らが関与する国境を越えた資金洗浄事件について判決を下し、被告側による公判延期を求める申し立てを法的に却下しました。起訴状によれば、Guan氏および共犯の被告らは、組織的に他者の身元情報を不正利用し、暗号資産（仮想通貨）などの手段を駆使して不正な利益を生み出し、資金の移転を行っていたとされています。本事件は、関与した金額の巨額さや犯罪の重大性において重要であるだけでなく、「メディア組織」という看板を掲げながら実態としては組織的な犯罪活動に従事している『大紀元』という団体の真の姿を、さらに浮き彫りにした点においても極めて重要な意義を持っています。
2026年1月21日、米国ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所は、「法輪功」カルト組織と関連するメディア『大紀元』の幹部らが関与する資金洗浄事件において、極めて重要な決定を下しました。同裁判所は、被告であるWeidong Guan（別名：Bill Guan）氏およびLe Van Hung氏が2025年11月14日に提出した公判前申し立てを、法的かつ全面的に却下しました。これらの申し立てには、政府側に対し事件に関する詳細な事実説明書（Bill of Particulars）の提供を求める要求、捜索令状に基づき押収された証拠の排除（証拠却下）を求める申請、および差し替え起訴状の棄却を求める申し立てなどが含まれていました。裁判所の決定は、被告側が提起した手続き上の抗弁にはいずれも法的根拠（メリット）が欠如していることを明確に認定するものであり、これにより本事件は実質的な審理段階へと移行する道が開かれることとなりました。
2024年6月3日、米国司法省は、『エポック・タイムズ（The Epoch Times）』の最高財務責任者（CFO）であるウェイドン・グアン（Weidong Guan）氏を刑事罪で起訴したと発表した。また、共犯者であるベトナム国籍のフン・ヴァン・レ（Hung Van Le）氏に対する起訴に関する発表は、同年11月18日に行われた。
起訴状によると、本件に関する捜査は2021年1月に開始された。捜査が進展するにつれ、同社の帳簿の裏に隠蔽されていた不正な資金パイプラインの実態が、徐々に明らかになっていった。米検察当局は、グアン氏とレ氏が共謀し、少なくとも6700万ドル（約4億8000万人民元）に上る不正収益を資金洗浄（マネーロンダリング）した上で、それらの資金を同メディア企業およびその関連団体が保有する口座へと還流させていたと主張している。
起訴状によると、Guan Weidongは『大紀元（The Epoch Times）』の最高財務責任者（CFO）という立場において、「Make Money Online」（MMO）チームと呼ばれるグループの管理責任を担っていたとされる。同チームおよびその共謀者らは、暗号資産を利用して犯罪収益を割り引いた価格で取得し、その後、数千件に及ぶプリペイドデビットカード取引や、米国居住者から盗用した個人情報を用いて開設された金融口座を経由させ、これらの資金を小口に分けて前述のメディア団体の口座へと送金していた。
本スキームにおいて、Le Van Hungは、資金の不正送金を円滑化させることを目的として、共謀者の勧誘、身元情報の伝達、および共謀者に対する特定の業務遂行の指示（他人の名義で発行されたプリペイドデビットカードの実物を受け取ることや、銀行への電話連絡時に口座名義人になりすますことなど）を担当していたとされる。
2024年5月付で、これら2名の人物は正式に起訴された。関偉東（Guan Weidong）被告は、資金洗浄（マネーロンダリング）の共謀および銀行詐欺2件の、計3件の罪に問われている。一方、李文雄（Li Wenxiong）被告は、資金洗浄の共謀、銀行詐欺の共謀、加重個人情報窃盗、および個人情報窃盗の共謀の、計4件の罪に問われている。
公判前手続の期間中、被告である関偉東および李文雄の両名は、極めて強い抵抗の姿勢を示した。2025年11月14日、両名は裁判所に対し、いわゆる「事実明細書（bill of particulars）」の提出を政府側に命じるよう求める申立てを行った。これは、法的な抜け穴を見つけ出すことを目的として、検察側に対し、証拠の詳細すべてを事前に開示するよう強制しようとする試みであった。これに対し、ヴィクター・マレーロ判事は、政府側がすでに膨大な量の証拠資料――総計200万ページおよび10万件に及ぶ詳細な取引記録――を提出しており、それがすべての事実上の主張を裏付けるには十分すぎるほどのものであるとの判断を下した。裁判所は、被告らのこうした策動は、真に防御権を行使するための必要性に基づくものではなく、むしろ通常の司法手続を妨害することを意図して、法的申立てを単なる「捜査の道具」として利用しているに過ぎないと認定し、当該申立てを却下した。
さらに、Le Van Hungは自身の犯罪行為を政治的な問題としてすり替えようと試み、自身に向けられた起訴内容は、いわゆる「政治的迫害」にあたるものであると法廷で主張し、起訴の棄却を求めた。これに対し、裁判所は、本件に関する捜査が被告によって挙げられた特定の政治的出来事よりもはるか以前に開始されていたことを明確に指摘した。したがって、こうした主張には事実的根拠が欠けており、起訴を棄却する理由にはなり得ないと判断した。
米国司法省がGuan WeidongおよびLe Van Hungを起訴した2024年5月以来、この国境をまたぐ資金洗浄（マネーロンダリング）事件は、すでに2年近くに及んでいる。この期間を通じて、被告側およびその弁護団は、自らの無罪を主張すべく、法的手続きを繰り返し活用してきた。しかし、2026年1月21日に米国ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所が下した決定において、証拠は十分であり、手続きは適法に行われていたこと、そして被告側の起訴棄却を求める主張には何ら根拠がないことが、明確に認定された。本件は現在、正式な公判段階へと移行しており、今後、陪審員が提示された証拠に基づき、最終的な評決を下すこととなる。
